Мошенничество среди сотрудников

Честный и мошенник просто путают понятия «мое» и «твое».
Один считает первое за второе, а другой — второе за первое.

Г. Лихтенберг

Если человек не честен, то от него стоит ожидать нечестных действий и на работе. Что плохого могут делать ваши нечестные сотрудники?

Примеры мошенничества среди сотрудников

Списание материалов

списание материалов

Касается также порчи, утери, утряски, усушки.

Работник, который занимается списанием, списывает больше, чем использовано. Разницу забирает себе.

«Материалы» — это и бумага для принтера, и бензин, и комплектующие компьютера, и командировочные расходы.

На усушку апельсинов при транспортировке списывалось 8%, хотя она составляла 5%. Разницу водитель забирал себе.

Изменение цен

изменение цен

Сотрудник, меняющий цены крупной торговой сети, договаривается с покупателем-подставным лицом. Покупатель приобретает товар, сотрудник меняет цену на завышенную. Покупатель возвращает товар, ему возвращают сумму большую, чем он заплатил.

Администратор детского интернет-магазина меняла цены: продавала куклу по одной цене, при ее возврате отдавала покупателю большую сумму. Схема раскрылась в конце месяца, при сверке.

Пересортица, иные штрих-кода

пересортица

Товары одной группы, например, блокноты, отличаются ценой и штрих-кодом. Под видом дорогих товаров работник поставляет покупателю дешевые. Покупатель не заметит разницу, если поменять местами штрих-кода. При больших объемах и этого можно не делать.

Иной покупатель является подставном лицом. Он в сговоре с работником. Подставному покупателю под видом дешевых товаров отпускаются дорогие.

Затем дорогие товары, купленные дешево, продаются сотрудником на сторону.

Менеджер интернет-магазина лично паковала на складе и отдавала курьеру две модели электронных весов. Инвентаризация во время ее отпуска показала, что вместо модели, которая стоила дороже, отправлялась иная, которая стоила дешевле. И наоборот, вместо дешевой – дорогая.

Компании ваших сотрудников

компании сотрудников

Работник отдела поставок или продаж создает свою компанию, поставщика или покупателя, с которой сотрудничает. У своей компании-поставщика покупает по выгодной для себя цене материалы. Своей компании-покупателю предоставляет особые условия продажи товара: скидки, отсрочку платежа.

Возможна ситуация, когда благодаря скидке такая компания-оптовый покупатель продает в розницу товар дешевле, чем компания, у которой товар куплен.

Сотрудник отдела продаж вместо того, чтобы привлекать клиентов в компанию, переманивал их в собственную фирму, занимающуюся аналогичным бизнесом, обещая бесплатное гарантийное обслуживание. При этом он получал фиксированную зарплату.

Сотрудник издательства списывал краску как бракованную, а созданная им фирма, дешево приобретала ее. Далее он продавал краску.

Откаты

откат

Сотрудник, имеющий полномочия, предоставляет выгодные условия контрагенту: большая скидка, отсрочка платежа, постоянный запас товара для этого покупателя. Варианты: лоббирование интересов, выигрыш в тендере.

Директор филиала консалтинговой фирмы при выборе ПО защищал интересы фирмы А. Позже выяснилось, что за установку своих программ фирма заплатила ему.

За это сотрудник получает вознаграждение от контрагента — откат.

Использование ресурсов компании для собственных целей

использование ресурсов компании

Сотрудники пользуются ресурсами компании в своих целях. А именно, материалами, временем, помещением, контактами. Печатают на принтере, ищут в интернете, звонят, переманивают клиентов, делают работу иному заказчику в рабочее время.

IT-отдел вызвался выйти на работу в выходной. Кроме работы, которую они сделали для компании, они также сделали проект для конкурентов.

Лаборант государственной лаборатории делала дополнительно анализы пациентам за деньги. При этом использовала время, оплаченное лабораторией, реагенты, помещение.

Оформление договоров задним числом

оформление договора задним числом

Сотрудник оформляет договора задним числом. Например, после повышения цен оформляется договор покупки по старым, меньшим ценам.

Сотрудник туристической фирмы оформлял договора страхования задним числом, после наступления страхового случая.

В каждой сфере – свои виды мошенничества сотрудников, нельзя  перечислить все. Назовем мошенничества отдельных сфер.

Мошенничество в разных сферах деятельности

Для банковской сферы характерны:

  • изменение данных кандидата на кредитование;
    Зарплата кредитуемого не позволяет получить кредит. Сотрудник завышает ее, т.к. его бонус зависит от количества выданных кредитов.
  • оформление кредитов на клиента банка без его ведома;
    Сотрудник получает бонус за кредит. Кредит возвращает в банк.
  • выдача заведомо невозвращаемых кредитов;
    Сотрудник выдает кредит несуществующему лицу по недействительным или поддельным документам. Кредит присваивает себе.
сотрудник банка

Для удаленных сотрудников, курьеров, сервис-инженеров, замерщиков, оценщиков и т.д. характерны:

  • исчезновение после предоплаты;
  • повышение цен после выполнения большей части работы;
    Программист после запуска тестовой версии сайта потребовал большего, чем договаривались, гонорара. Работодатель согласился, потому что уже было не выгодно менять подрядчика.
курьер

Для фрилансеров характерно:

  • кражи;
    Курьер доставлял корм для животных. Часть  корма отсыпал себе.
  • обман в количестве обслуженных клиентов;
    Замерщик не был у клиента, но сказал, что был. Зарплата замерщика фиксированная.
  • обманы клиентов;
    Мастер по ремонту стиральных машин продавал клиентам деталь, которая входила в стоимость ремонта.
фрилансер

Мошенничество вредит компании дополнительными денежными тратами, ухудшением репутации, снижением производительности сотрудников.

Мошенничество – это не только хитрые схемы, это банальные задержки с обеда и использование рабочего телефона для личных звонков.

Статьи по теме:

Вход в личный кабинет

Авторизуйтесь для просмотра статистики работы

©InspectSystem 2018

Создание аккаунта

Зарегистрируйтесь в личном кабинете для начала работы

Вариант использования системы:

  • Контроль сотрудников
  • Родительский контроль

©InspectSystem 2018